Trung tâm Chống Lừa đảo của Lực lượng Cảnh sát Singapore và Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại đã phối hợp phong tỏa hơn 300 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo và thu giữ hơn 1,8 triệu nhân dân tệ.

Kể từ tháng 5 năm nay, cảnh sát nhận thấy ngày càng có nhiều tài khoản ngân hàng do người nước ngoài mở tại địa phương và sử dụng để tham gia vào các hoạt động đáng ngờ. Có những dòng tiền đáng ngờ trong các tài khoản ngân hàng này, có khả năng sẽ được các băng nhóm tội phạm sử dụng để nhận tiền đánh cắp nhằm che đậy cho công chúng và gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba (20 tháng 8) cho biết rằng để trấn áp những kẻ lừa tiền, Trung tâm Chống Lừa đảo của Cảnh sát đã hợp tác với Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại từ tháng 5 đến tháng 8, sử dụng phân tích dữ liệu của ngân hàng khả năng nhận dạng hệ thống và mạng. Xác định các giao dịch và tài khoản bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền.

Trong hoạt động này, Trung tâm Chống Lừa đảo và Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại đã phong tỏa hơn 300 tài khoản và thu giữ hơn 1,8 triệu USD số tiền bị đánh cắp.

Cảnh sát đang điều tra các tội phạm liên quan đến những tài khoản này, bao gồm cả việc hỗ trợ người khác giữ lại tiền thu được từ tội phạm và tiết lộ trái phép mã truy cập cho người khác.

Việc giữ lại số tiền thu được từ tội phạm vi phạm Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận) và có thể bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền lên tới 50.000 đô la hoặc cả hai; chuyển mã cho người khác Vi phạm Đạo luật Lạm dụng Máy tính có thể bị phạt tù lên tới ba năm, phạt tiền lên tới 10.000 USD hoặc cả hai.

Cai Wupu, người đứng đầu bộ phận chống gian lận tại Phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của OCBC, cho biết trong một tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo và tội phạm tài chính rõ ràng đang liên tục thay đổi chiến lược của chúng để tránh bị phát hiện và chuyển tiền bất hợp pháp thông qua hệ thống tài chính của chúng tôi. Các hoạt động tội phạm này trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý và có mạng lưới phức tạp.

涨幅最显著的是新翔集团（SATS）。它在星期二闭市后发布的业务报告显示，第一季转亏为盈，从上财年同期亏损2990万元，转为取得6500万元的净利。在航空货运量大幅度增加，以及航空业持续复苏的推动下，第一季营收同比增长15.5%至13亿7040万元。该股在开盘后大涨11.2％至3.58元的高点；截至中午报3.55元，上涨10.25％。

中国人民银行的碳减排支持工具，让参与银行能够为中国关键领域的可持续发展项目提供低成本贷款，中国人民银行向金融机构提供相当于贷款本金60％的资金，年利率为1.75％。

大地之室占地4万3500平方米，去年5月启用，耗资1亿2500万元建造。这栋六层楼建筑采用较低碳足迹的层压胶合实木（Mass Engineered Timber），是南大2017年启用体育中心The Wave后的另一座创新绿色建筑。

"Chúng tôi tích cực giám sát mọi loại tội phạm tài chính mới và tiếp tục theo dõi những phát triển mới nhất, sử dụng công nghệ để nâng cao các quy trình và biện pháp kiểm soát hiện có nhằm phát hiện và chặn các giao dịch và tài khoản đáng ngờ."

Cảnh sát kêu gọi công chúng tránh trở thành đồng phạm và từ chối mọi cơ hội kiếm tiền nhanh chóng bằng cách cho họ mượn tài khoản Singpass, tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để thu và chuyển tiền cho người khác. Những cá nhân liên quan sẽ bị đưa ra công lý.

Cuộc điều tra liên quan vẫn đang được tiến hành.