Công ty quản lý quỹ và tài sản Swiss-Asia Financial Services đã bị Cơ quan tiền tệ Singapore phạt 2,5 triệu đô la Singapore vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5) cho biết chính quyền cũng đã khiển trách Giám đốc điều hành Olivier Pascal Mivelaz và Giám đốc điều hành Steve Knabl của công ty vì những lý do sau: Họ đã không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

Tuyên bố nêu rõ rằng từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018, hoạt động kinh doanh của Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ-Châu Á đã tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố của công ty trong nhiều lĩnh vực đã không theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh doanh và chưa đầy đủ, dẫn đến nhiều vi phạm các yêu cầu liên quan trong cùng thời gian.

特奥多罗在声明中强调，他去年7月上任接待中国大使黄溪连的礼貌性拜会之后，就不允许国防部和中国大使馆有任何接触。

来自几个动物福利组织的八名志工自星期五（5月3日）以来，多次冒险搭船前往仍处于最高警戒级别的鲁昂岛及塔古兰当岛，搜救被遗弃的宠物。

越南法律规定任何人不得持有银行超过5%股权，但张美兰通过亲信和空壳公司，掌握了西贡商业银行91.5%的股份。她虚报抵押物的价值并造假商业计划，让银行为自己提供大量贷款，造成银行损失超过433万亿越南盾（约232亿新元）。她还多次贿赂工作人员，逃过政府的审查，掩盖已被发现的问题，单是监察局局长杜氏仁就收到520万美元（约707万新元）的贿金。

他说，有关计划从提呈内阁到通过，预计费时三个月。“海洋无限公司表明已做好准备重新投入搜寻……他们说最好的天气是在11月至明年4月之间。”

业内人士透露，泰国的榴梿出口量下降，部分原因是持续干旱和炎热天气导致泰国的榴梿产量下降。

奥斯汀在会后的联合记者会上重申，美国将按照《美菲共同防御条约》的规定，继续支持菲律宾。

Theo cuộc điều tra của HKMA, các vấn đề của Swiss-Asia Financial Services bao gồm: không xem xét các yếu tố rủi ro nhất định liên quan đến khách hàng và hoạt động kinh doanh của công ty trong quá trình đánh giá rủi ro; không tiến hành thẩm định khách hàng trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh; không xem xét cẩn thận nhiều giao dịch của bên thứ ba trong tài khoản của khách hàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ để giám sát tính hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền và chống tài trợ cho hoạt động khủng bố của công ty.

Ngoài ra, công ty không xác định được rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn đối với một số khách hàng mặc dù có dấu hiệu đáng ngờ; công ty cũng không gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến một số khách hàng khi có đủ lý do để gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ; . Báo cáo.

Tuyên bố chỉ ra rằng Dịch vụ tài chính Thụy Sĩ-Châu Á đã thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết để giải quyết các vấn đề mà Cơ quan tiền tệ Hồng Kông chỉ ra.

Từ năm 2019 đến năm 2023, chính quyền đã tiến hành 20 cuộc điều tra đối với các tổ chức tài chính bị nghi ngờ vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với 17 tổ chức tài chính.